Percheziții, arestări și conturi false în spatele unei rețele care opera prin mobile banking.
Vasluiul se află din nou în atenția autorităților, după ce cinci tineri din județ – trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani – au fost puși sub acuzare pentru comiterea unor fapte grave de înșelăciune și fraudă bancară. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, tinerii sunt bănuiți că au pus la cale o rețea prin care deschideau conturi bancare folosind acte de identitate ale altor persoane, ulterior folosite pentru tranzacții frauduloase prin aplicații de mobile banking.
Faptele s-ar fi derulat în perioada noiembrie – decembrie 2024, iar prejudiciul estimat de anchetatori depășește 200.000 de lei. Victimele provin din mai multe județe ale țării, iar banii obținuți erau transferați și retrași rapid din conturile bancare fictive. Din totalul sumei fraudate, anchetatorii au reușit să recupereze doar 15% până în prezent.
Percheziții în Vaslui și probe ridicate
Pentru documentarea activității infracționale, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vaslui, coordonați de procurori, au efectuat trei percheziții domiciliare în municipiul Vaslui. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe probe relevante în anchetă, sume de bani în numerar, dar și un pistol cu aer comprimat.
„Instrumentarea cazului a vizat o rețea de tineri care se foloseau de identitățile altor persoane pentru a înșela sistemul bancar și victimele de bună credință. Este vorba despre o activitate bine coordonată, desfășurată prin intermediul tehnologiei digitale, cu ramificații în mai multe județe”, au precizat surse apropiate anchetei.
Măsuri preventive: arestări și control judiciar
După audieri, procurorii au dispus măsuri preventive. Cei trei bărbați au fost arestați preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Cele două femei implicate în dosar au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind obligate să respecte mai multe interdicții.
Cercetările sunt în plină desfășurare, iar autoritățile spun că ancheta ar putea scoate la iveală și alte fapte comise de acești tineri sau de alte persoane implicate. Prioritară rămâne recuperarea prejudiciului și identificarea tuturor victimelor.
Apel la vigilență: Identități furate, conturi false
Anchetatorii atrag atenția că, în astfel de cazuri, suspecții se folosesc adesea de identități reale ale unor cetățeni care nu sunt conștienți că actele lor au fost utilizate în scopuri ilegale. În unele situații, documentele au fost obținute prin înșelăciune sau au fost pierdute și ulterior folosite pentru deschiderea frauduloasă de conturi bancare.
Specialiștii în criminalitate informatică avertizează că metoda de fraudare prin mobile banking, bazată pe identități false și conturi temporare, devine din ce în ce mai folosită, mai ales în rândul tinerilor care dispun de cunoștințe IT și acces la aplicații de tranzacționare online.
Poliția Vaslui, în colaborare cu structuri specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, continuă investigațiile pentru a documenta complet activitatea infracțională a celor cinci tineri. Se analizează eventuale legături cu alte grupări sau persoane care au beneficiat direct sau indirect de sumele fraudate.
Autoritățile fac apel la cetățeni să semnaleze orice suspiciune de utilizare frauduloasă a actelor de identitate și să manifeste prudență în momentul în care oferă date personale unor persoane sau entități necunoscute.
