Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală au desfășurat, astăzi, acțiuni de control în județul Vaslui, într-o cauză amplă de evaziune fiscală deja mediatizată. Verificările au loc în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Structura Centrală.
Potrivit datelor rezultate din analizele DGAF, în perioada octombrie 2025 – mai 2026, persoana identificată ca administrator de fapt și de drept al operatorilor economici implicați ar fi continuat să aplice aceeași schemă de eludare a obligațiilor fiscale. Aceasta presupunea simularea unor tranzacții nereale, prin introducerea în circuitul comercial a unor materiale de marochinărie fără utilitate economică reală, cu scopul de a genera cheltuieli artificiale și de a deduce TVA în mod nejustificat.
Totodată, anchetatorii susțin că facturile de vânzare nu erau înregistrate în evidențele contabile și nici în sistemul RO e-Factura, pentru a evita declararea veniturilor și plata TVA colectată. Schema ar fi fost susținută prin utilizarea unor proceduri contabile și financiare atipice.
În paralel, inspectorii antifraudă au efectuat controale la mai multe firme interconectate care desfășurau activități de comerț cu autoturisme second-hand provenite din Uniunea Europeană. Din verificări a rezultat un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, reprezentând TVA.
Mecanismul fraudulos a fost realizat printr-un lanț de societăți de tip „conductă”. Acestea achiziționau mașini din spațiul comunitar și le revindeau succesiv către alte firme, controlate de aceiași beneficiari, înainte ca autoturismele să ajungă la clienții finali, persoane fizice sau juridice. În acest circuit au fost introduse și bunuri fără relevanță economică – precum materiale și articole de încălțăminte – pentru a simula operațiuni comerciale și a distorsiona baza de impozitare.
Acțiunile de control s-au desfășurat în 17 locații din mai multe orașe, printre care Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni (Ilfov).
Reprezentanții DGAF subliniază că astfel de practici afectează grav piața mașinilor second-hand, distorsionând concurența și dezavantajând operatorii economici care respectă legea. Instituția reafirmă, totodată, angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un climat de echitate pentru toți contribuabilii.
