Polițiștii desfășoară joi, 12 noiembrie 2026, percheziții inclusiv în județul Vaslui, într-un dosar de fraudă informatică și spălare a banilor, cu un prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline. În total, sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție în șase județe și patru mandate de aducere. Ancheta vizează mai mulți cetățeni români suspectați că ar fi accesat ilegal platforma autorității fiscale din Marea Britanie și ar fi obținut rambursări frauduloase de taxe. La operațiune participă și 20 de ofițeri britanici.
Perchezițiile au loc în județele Vaslui, Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița și Ilfov, la locuințele unor persoane cercetate și la sediile unor societăți comerciale.
Operațiunea este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu participarea polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.
La activități participă și polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Autoritățile nu au precizat localitățile din județ în care se desfășoară perchezițiile și nici numărul mandatelor executate aici.
Cum ar fi fost fraudată autoritatea fiscală britanică
Potrivit anchetatorilor, în perioada 12 ianuarie 2024 – 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice, HM Revenue & Customs (HMRC).
Folosind datele unor societăți comerciale din Regatul Unit, persoanele cercetate ar fi depus cereri frauduloase pentru rambursarea TVA.
Anchetatorii susțin că datele conturilor bancare ar fi fost modificate astfel încât banii aprobați pentru rambursare să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate, nu la beneficiarii îndreptățiți.
Într-o primă serie, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și achitate, producând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline.
Alte 59 de cereri, în valoare de aproximativ 1,41 milioane de lire sterline, au rămas neachitate.
Anchetatorii au identificat și o a doua serie de 84 de cereri frauduloase, formulate între octombrie 2025 și februarie 2026. Dintre acestea, 16 ar fi fost achitate, iar celelalte 68 au rămas în faza tentativei.
Prejudiciu efectiv de 1,7 milioane de lire sterline. Alte 1,73 milioane nu au fost plătite
În plus, alte cereri în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline nu au fost achitate, fiind investigate ca tentative de fraudă.
Prin urmare, valoarea totală a sumelor vizate de anchetă depășește 3,4 milioane de lire sterline, însă numai aproximativ jumătate reprezintă bani efectiv plătiți.
Anchetă comună România-Marea Britanie, cu sprijinul EUROJUST
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă constituite între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul agenției europene EUROJUST.
La percheziții participă 20 de ofițeri de investigații britanici, alături de polițiști români din structurile de investigare a criminalității economice și organizate.
Scopul perchezițiilor este identificarea și ridicarea probelor, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.
Cercetările vizează infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, inclusiv sub forma tentativei, și spălarea banilor.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
