Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu semnificativ în valoare de 28,8 milioane de lei adus bugetului de stat de către două persoane fizice, cetățeni britanici. Controalele s-au desfășurat în perioada mai-decembrie 2024 și au vizat stabilirea rezidenței fiscale a acestora în România.
Venituri nedeclarate și prejudiciu major
În urma activităților specifice de control fiscal, inspectorii antifraudă au stabilit că cei doi cetățeni britanici au obținut venituri nedeclarate, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe venit. Conform constatărilor, suma totală datorată și neplătită bugetului de stat se ridică la 28,8 milioane de lei.
Verificările au fost extinse și la alte entități juridice și persoane fizice care ar putea fi implicate în activități conexe, pentru a identifica toate sursele neregulilor fiscale.
Pentru desfășurarea acțiunilor de control, DGAF a colaborat îndeaproape cu Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală. Această cooperare a fost realizată cu respectarea competențelor specifice fiecărei structuri implicate, asigurându-se eficiența și legalitatea intervențiilor.
