Procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au desfășurat, miercuri, 15 iulie, o amplă operațiune într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în obținerea frauduloasă a vechimii în muncă și, implicit, a unor drepturi de pensie.
În cadrul anchetei au fost puse în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați. Descinderile au avut loc la locuințele unor persoane fizice, la sediile unor firme, ale unor asociații și la o instituție publică.
Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, direct sau indirect, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând din anul 2018 și ar fi introdus în sistemele informatice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarații fiscale D112 cu date nereale. Prin aceste documente era atestată în mod fictiv existența unor raporturi de muncă și plata contribuțiilor sociale pentru persoane care, în realitate, nu lucraseră niciodată la societățile comerciale sau organizațiile folosite în schemă.
Anchetatorii susțin că membrii grupării utilizau asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau folosite pentru emiterea unor documente care atestau în mod fals calitatea de angajat. Persoanele interesate să obțină vechime în muncă ar fi plătit pentru aceste servicii sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.
Scopul era crearea unui istoric fictiv de activitate profesională, astfel încât beneficiarii să îndeplinească condițiile necesare pentru pensionare sau pentru recalcularea pensiei. În urma declarațiilor introduse în sistemul ANAF, aceștia ar fi dobândit retroactiv și în mod fictiv calitatea de angajați.
Conform datelor din anchetă, în decurs de cinci ani ar fi fost generată în mod fraudulos vechime în muncă pentru peste 860 de persoane.
De asemenea, procurorii arată că peste 170 de persoane ar fi folosit aceste declarații pentru obținerea unei decizii de pensionare sau pentru majorarea cuantumului pensiei. Prejudiciul produs bugetelor Caselor de Pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, calculat până la 31 decembrie 2024, însă anchetatorii precizează că valoarea acestuia continuă să crească odată cu plata pensiilor acordate în baza documentelor considerate nereale.
Potrivit DIICOT, în unele situații, persoanele respective nu ar fi avut dreptul la pensie în lipsa perioadelor de vechime introduse fictiv în sistem.
Anchetatorii susțin că nucleul grupării era format din șapte membri, dintre care doi aveau calitatea de funcționari publici. Structura ar fi funcționat pe un model colaborativ, fără un lider desemnat sau o ierarhie strictă.
Pe lângă membrii principali, alți 13 suspecți ar fi sprijinit activitatea grupării prin identificarea de firme și persoane, întocmirea documentelor necesare, intermedierea relației cu beneficiarii și colectarea sumelor de bani. De asemenea, potrivit procurorilor, unele persoane ar fi oferit consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale pentru cei interesați să obțină vechime fictivă în muncă.
Conform DIICOT, membrii grupării introduceau și validau în sistemele informatice date care atestau în mod fals calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale, completau și depuneau declarațiile fiscale D112, apoi verificau dacă informațiile deveneau vizibile în bazele de date ale instituțiilor statului.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor din structurile de combatere a criminalității organizate din Constanța, Galați, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe întreaga durată a procesului penal, de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
