O fraudă de proporții a fost descoperită recent de inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), în urma unor controale tematice intensificate și a valorificării datelor obținute prin digitalizare. Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre o societate comercială cu sediul în municipiul Iași, care prestează servicii de livrări la domiciliu prin intermediul platformelor TAZZ, GLOVO și BOLT FOOD.
În urma verificărilor, inspectorii DGAF au constatat că firma în cauză nu a înregistrat și declarat în totalitate veniturile de natură salarială realizate în perioada supusă controlului. Astfel, societatea a urmărit în mod deliberat să se sustragă de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, prejudiciind bugetul de stat cu peste 1,6 milioane de lei.
„Identificarea acestui caz a fost posibilă datorită utilizării intensive a instrumentelor digitale și a analizelor de risc fiscal, care au permis compararea fluxurilor financiare și identificarea discrepanțelor față de datele declarate de contribuabil”, au transmis reprezentanții DGAF.
Metode clasice într-o industrie modernă
Deși sectorul livrărilor prin aplicații este unul dinamic și digitalizat, modul de operare al societății ieșene a arătat că vechile practici de evitare a obligațiilor fiscale continuă să fie prezente. Firma a omis să evidențieze în evidențele contabile o parte semnificativă din sumele aferente plății curierilor, pentru a reduce artificial baza de calcul a taxelor și contribuțiilor.
Potrivit specialiștilor în domeniu, astfel de practici nu afectează doar bugetul statului, ci creează și o concurență neloială față de operatorii economici corecți, care își achită integral obligațiile fiscale.
Urmează sancțiuni și măsuri de recuperare
Inspectorii antifraudă au inițiat deja procedurile pentru stabilirea exactă a prejudiciului și pentru recuperarea sumelor datorate. Conform legislației în vigoare, societatea urmează să fie obligată la plata impozitelor și contribuțiilor neachitate, la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere. În plus, pentru faptele constatate pot fi aplicate și sancțiuni contravenționale sau, după caz, sesizate organele de urmărire penală.
DGAF transmite că va continua să monitorizeze cu prioritate domeniile în care există riscuri fiscale ridicate, inclusiv pe segmentul livrărilor rapide și al platformelor digitale, pentru a asigura un cadru concurențial echitabil și pentru a proteja bugetul de stat.
Inspectorii antifraudă încurajează toți contribuabilii să își declare veniturile corect și să își achite la timp obligațiile fiscale, avertizând că instrumentele digitale și schimbul de date dintre instituții fac tot mai dificilă ascunderea activităților economice reale.
